281 Наводни преваранти путем е-поште ухапшени у масовном глобалном премештању


Министарство правде најавило је данас хапшење 281 осумњичених у вези са преварама путем е-поште и преварама са жичним преносом. Акција је највећа те врсте још увијек против ове врсте дигиталне преваре и снажан је симбол осјећаја хитности полицијских снага у покушају да се сузбију пријетња која брзо расте.

Познати сте са оваквим злочинима, чак и ако их не познајете по њиховом правом називу шема „компромиса са пословном е-поштом“. То укључује координирано креирање убедљивих е-поште за преваре које варају запослене или рањиве појединце да шаљу новац, а затим користе стратешке муле да би новац преусмерили починиоцима. Такве преваре последњих година су се избациле и коштале жртве десетине милијарди долара током времена. ДОЈ је рекао да је новој рунди хапшења потребно четири месеца у 10 земаља, што је резултирало одузимањем скоро 3,7 милиона долара.

реВиред

Иницијатива за примену закона у уторак, названа операција Поново, укључила је велику међународну координацију за извршење 167 хапшења у Нигерији, 74 у Сједињеним Државама, 18 у Турској и 15 у Гани. Остатак се одвијао у Француској, Италији, Јапану, Кенији, Малезији и Великој Британији. Истраживања и спровођење закона показали су да велики део свих превара путем е-поште потиче из западне Африке, тачније Нигерије, али преваре су се прошириле, делом и зато што су се неки западноафрички актери кретали по свету.

Операција прати операцију примјене пријевара путем е-поште за 2018. годину познату као Вире Вире, у којој су 74 осумњичене особе ухапшене широм свијета. Али путем међународне сарадње, агенције за спровођење закона све су више у могућности да изврше хапшења у вези са е-поштом. Пре само три недеље, Министарство правде подигло је оптужницу против 80 осумњичених, углавном нигеријских држављана, у вези са огромном штрајком наводних е-поште и прањем новца. У вези са тим случајем извршено је четрнаест хапшења.

Ново хапшење 281 осумњичених укључивало је глобалну координацију између агенција за спровођење закона. Само у САД-у, операција поново је укључена у министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, Стате Департмент и Служба поштанске инспекције.

"Министарство правде је појачало напоре у предузимању агресивних извршних акција против преваранта који циљају америчке држављане и њихове компаније у пословним компромисним шемама и другим финансијским злочинима који омогућавају сајбер", изјавио је у изјави заменик генералног тужиоца Јеффреи Росен у уторак. "Координирани напори с нашим домаћим и међународним партнерима за спровођење закона широм света учинили су ове последње акције успешним … Свако ко се укључи у обмањујуће поступке попут ове, треба да зна да неће остати неоткривени и за њих ће одговарати."

Превара много

Превара путем е-поште експлодирала је током последњих неколико година јер су нападачи поједноставили, рафинирали и професионализирали своје операције. Федерални истражни биро саопштио је у уторак да је између јуна 2016. и јула 2019. било више од 166.000 домаћих и међународних извештаја о преварама путем е-поште што је резултирало губицима од више од 26 милијарди долара. Раније су процијењени губици између октобра 2013. и маја 2018. године били више од 12 милијарди долара широм свијета, што значи да су се губици удвостручили отприлике у прошлој години. ФБИ приписује то што доприноси повећаној криминалној активности и већем броју жртава.

Преваре су такође свеприсутне. Пријављени су у свих 50 држава и 177 земаља, а ФБИ напомиње да се лажни новчани трансфери повезани са злочинима показали у најмање 140 земаља, а најпопуларније су банке које се налазе у Кини и Хонг Конгу, а све више у Великој Британији, Мексико и Турска.

Преваре делом делују толико прожето јер нису увек само основне преваре путем е-поште. Они обухватају сложену мрежу веза између традиционалног преваре путем е-поште, пореске преваре В-2, преваре са чековима, преваре с поклон картицама и више повезаних програма.

На пример, преваранти за запошљавање преваре људе да пријављују своје личне идентификационе податке на лажне листе послова, а затим их „ангажују“ за посао од куће. Они им преплаћују за свој посао, а затим траже од жртве да изврши повраћај вредности пре него што се исплати почетна исплата. Слични центри за превару са мамцима и пребацивањем на изнајмљивање, лутријске карте и интернетску продају аутомобила. У романтичним преварама напади ће провести месеце или чак године успостављајући варљиве романтичне везе са жртвама на мрежи. Они ће не само директно сипати новац своје мете, већ ће их користити као посреднике за пренос украдених средстава.